Njemačke vlasti priopćile su da je uhićeno 18 osoba u velikoj međunarodnoj akciji protiv online prijevara i pranja novca. Istraga je otkrila mrežu koja je koristila platne usluge za prijevare i krađu podataka.
Operacija “Chargeback”
Akcija je provedena pod nazivom “Operation Chargeback”. Vodila ju je savezna kriminalistička policija BKA iz Wiesbadena, uz suradnju s istražiteljima iz više zemalja.
Identificirano je 44 osumnjičenih, među njima i šest bivših zaposlenika njemačkih platnih tvrtki. Prema policiji, mreža je ukrala podatke o 4,3 milijuna kreditnih kartica u čak 193 zemlje.
Prijevara s lažnim pretplatama
Prevaranti su pomoću phishinga dolazili do osobnih podataka građana. Zatim su otvarali lažne pretplate na pornografske i dating platforme. Sustav je omogućio stvaranje lažnih mjesečnih naplata, uz podršku pojedinih platnih firmi.
Procjenjuje se da je ukupna šteta veća od 300 milijuna eura.
Udar na financijski sektor
Tužitelj Harald Kruse izjavio je da su osumnjičeni „kompromitirali dio njemačkog financijskog sektora“. Naglasio je da se radi o ozbiljnom udarcu za ugled industrije, posebno nakon skandala s tvrtkom Wirecard.
Vlasti nisu navele imena uključenih tvrtki. Međutim, prema izvorima iz istrage, spominju se Unzer i Nexi. Obje kompanije tvrde da su još 2021. prekinule poslovanje s rizičnim partnerima.
Propusti zaposlenika
Tužiteljica Susanne Schueler navela je da su bivši zaposlenici odgovorni za propuste u nadzoru transakcija i nepravilnosti u sklapanju poslova s rizičnim klijentima.
Globalni karakter prijevare
Direktor njemačke Financijske obavještajne jedinice Daniel Thelesklaf rekao je da slučaj pokazuje kako se cyber kriminal i financijske prijevare sve više isprepliću.
„Vidimo kako izgleda financijski kriminal 2025. godine – međunarodan je, digitalan i povezan“, izjavio je.
Međunarodna istraga
Istraga je obuhvatila pretrage u devet zemalja, među njima Njemačku, Italiju, Kanadu, Luksemburg, Nizozemsku, Singapur, Španjolsku, SAD i Cipar.
Prema istražiteljima, riječ je o jednoj od najvećih koordiniranih akcija protiv financijskog cyber kriminala u Europi posljednjih godina.
